经老肯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过，公司决定于2024年6月6日在公司会议室召开2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将会议有关事宜通知如下：

　　一、会议时间和期限

　　本次股东大会召开的时间为2024年6月6日上午10:00。

　　二、会议地点

　　四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路211号公司会议室。

　　三、会议召开方式

　　本次会议采用现场方式召开。

　　四、会议召集人

　　本次股东大会的召集人为公司董事会。

　　五、会议主持人

　　董事长刘霞。

　　六、审议事项

　　审议以下议案（议案内容请通过下述联系方式获取）：

　　1、审议《老肯医疗科技股份有限公司关于2023年度董事会工作报告的议案》；

　　2、审议《老肯医疗科技股份有限公司关于2023年度监事会工作报告的议案》；

　　3、审议《老肯医疗科技股份有限公司关于2023年度财务决算报告的议案》；

　　4、审议《老肯医疗科技股份有限公司关于2024年度财务预算报告的议案》；

　　5、审议《老肯医疗科技股份有限公司关于2023年度利润分配的议案》；

　　6、审议《老肯医疗科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》；

　　7、审议《老肯医疗科技股份有限公司关于预计2024年度日常性关联交易的议案》；

　　8、审议《老肯医疗科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》。

　　七、参会人员

　　1、本次股东大会的股权登记日为2024年6月1日，股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，委托他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东书面授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

　　八、参会登记方式

　　1、登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；自然人股东凭股票账户卡、本人身份证进行登记；由委托代理人出席的，还需持有股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。可用信函或上门方式进行登记，但不接受电话登记。

　　2、登记时间：2023年 6月3日 10 时 00 分至 17时 00 分

　　3、登记地点：四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 211 号公司会议室。

　　九、联系方式

　　1、联系人：付亚娟；

　　2、固定电话：028-87804224；

　　3、传真：028-87804224；

　　4、电子邮箱：zhengquanbu@laoken.com；

附件：static/file/2023681856269903

老肯医疗科技股份有限公司董事会

2024年5月16日